揭秘巨大的数字货币网络传销案例

新华社南京9月7日电：超200万人次参与，3000多个关卡，31万余枚比特币——揭秘一起庞大的数字货币网络传销案

新华社“新华视点”记者熊峰、朱国良

超过200万人参与，3000多个关卡，31万多个比特币，917万多个以太币等数字货币……江苏省盐城公安局破获的“Plus Token”网络传销已进入试用阶段。

据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关破获的第一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案件。

数字货币传销有何不同？ 传销团伙如何在一年多的时间里集资超过500亿元的数字货币？ 犯罪嫌疑人能否通过区块链技术逃避法律制裁？ 《新华视点》记者进行了深入调查。

（字幕）惊人！数字货币网络传销案价值超500亿元

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事网络传销，立即成立专项专线案件小组进行调查。 2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获27名潜伏在境外的重大犯罪嫌疑人，并在同时抓获全国重大犯罪嫌疑人1名。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

警方调查显示，从2018年5月到2019年6月，“Plus Token”平台存在期间共发展会员超过200万。 除了国内会员，还有相当数量的海外会员，层级有3000多层。 在一年多的时间里，这个平台已经从会员那里收集了超过 31 万枚比特币，以及超过 917 万枚以太币等数字货币。 按照事发时的市场行情，这些数字货币的总价值折合人民币超过500亿元。

“Plus Token”平台号称“币圈最大的资本市场”。 主犯被捕后，比特币价格一度暴跌30%。

据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关破获的第一起利用区块链技术和数字货币作为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。 .

（副标题）数字货币传销！同样的犯罪，不同的交换媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某为“Plus Token”平台的建设者。 2018年初，三人筹划打造“Plus Token”平台，平台App于2018年5月1日正式上线。

“Plus Token，集科技与梦想于一体的钱包。” 过去，传销犯罪分子会制造“高端”的概念来掩盖自己的骗局，本案亦是如此。

在宣传视频中，犯罪嫌疑人将在中国生产的传销平台描述为由国外知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

但是，为了有资格加入该平台，必须有在线推荐。 要想获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须缴纳“门槛费”——至少等值500美元的数字货币，并开启“智能狗”，同时被誉为“智能套利搬砖机器人”。 》，每月收入为本金的6%至18%。

民警介绍，如果说“智能搬砖收入”还包庇的话，那么“链接收入”，也就是所谓的“动态收入”，就是赤裸裸的传销。

“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。 “直连收益”是一级线下每个账号“智能搬砖收益”的100%； “间接链接收益”为二级到十级线下每个账号“智能搬砖收益”的10%。

为了鼓励会员发展更多层次的线下，“Plus Token”平台还推出了“Executive Commission”奖励模式。 这些“高管”根据发展成员的层次和规模被称为“大家族”、“大咖”、“大神”、“创世”，而“大家族”、“大咖”、“大神” 》可叠加获得线下所有开发“智能搬砖收益”的5%、10%、15%佣金； 《创造》以“大神”待遇为基础，进而享受平台利润分红，月奖、年度奖，分红不少于150万美金。

“Plus Token”平台收取比特币、以太坊等主流数字货币，但所有收入和佣金均以“Plus Tokens”支付给会员。 “Plus Coin”是陈某等犯罪嫌疑人创造的“虚拟货币”，实际上没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌幅均由陈某控制。 会员赚取的“Plus币”可以出售给线下用户，也可以通过平台兑换兑换成主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。

“虽然交易媒介不同，但其庞氏骗局的本质没有变。” 盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“Plus Token”平台的静态和动态奖金制度设置与以往的传销平台类似。 ，只是加入了区块链和数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际的商业活动，全靠包装、持续开发和线下维护平台运营。

（字幕）往哪跑！区块链“保镖”瞒不住案情

“Plus Token”平台不接受现金交易。 成为会员首先要购买比特币、以太币等数字货币，然后用数字货币加入会员。

办案民警告诉记者，在这3名主要嫌疑人中，陈某、彭某此前参与过传销活动，对传销的运作模式比较熟悉，而丁某则对区块链技术比较了解。 三人共同搭建“Plus Token”平台，利用区块链技术的匿名性和去中心化，组织传销，牟取暴利比特币大神有哪几个，逃避银行监管和公安机关。

更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱聘请两名外国人充当“傀儡”，将他们包装成该平台的“创始人”比特币大神有哪几个，出席各种日常活动。 三名主要嫌疑人隐藏在团伙中，在幕后远程指挥。

在这个传销集团内部，技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在全国多个地区。 2019年初，陈某等三人陆续将三组人员转移到境外不同国家，增加了警方侦查打击难度。

“利用区块链技术规避监管打击是近年来新型网络经济犯罪的突出特点。” 梅继军说道。

据介绍，数字货币不同于人民币等法定货币，不存在交易账户和交易流水线。 在案件侦办之初，办案人员确实遇到了很多困难，比如当事人是谁？ 涉案资金去了哪里？ 此外，对热钱包、冷钱包等一些时下流行的概念也缺乏了解。

但警方通过创新做法，充分利用经侦信息化建设成果，最终彻底摸清了传销团伙的组织结构、人员层次和资金流向，将犯罪团伙一网打尽。 在此案基础上，盐城公安局还开发并建立了数字货币打击犯罪平台。 梅继军说：“虽然新型网络经济犯罪的手段更加隐蔽，但终究掩盖不了犯罪事实。”

在本案中，虽然公安机关查扣了部分数字货币，但大部分数字货币仍被传销团伙用于支付“拉头”奖励、日常开支和个人挥霍。 民警特别提醒，在传销犯罪活动中，除了组织者和少数高层骨干人员外，绝大多数人最终都是血本无归。 投资者必须保持警惕，以免给不法分子留下可乘之机。 机器。 （结束）