比特币“一跌再跌”交易涉及多种犯罪

近期，比特币可谓是“跌跌撞撞”。 周二，比特币价格下跌超过10%，跌破10000美元大关。 2月2日，据韩国虚拟货币交易平台Bithumb称，比特币价格已跌至8247美元。 与去年底比特币价格最高时的 2 万多美元的峰值相比，跌幅接近 60%。 据悉，本轮下跌的原因是全球主要加密货币交易所Bitfinex和虚拟货币发行方Tether被美国当局调查。

与此同时，美国证券交易委员会周二紧急冻结了虚拟货币首次公开募股筹集的 6 亿美元资金。 美国财政部长史蒂文姆努钦表示，“犯罪分子使用数字货币来掩盖交易是他的一个主要担忧”。 一旦政府机构确定有必要，他会毫不犹豫地要求国会赋予更多权力来监管数字货币。

从最初的不监管，到一些国家承认比特币及其交易活动的合法性，再到一些国家发出风险提示，可以发现各国对比特币的监管越来越严格，现在是时候了升级监管。 近期，除了美国，韩国、德国、日本等国家也开始加强对比特币的监管。 全球监管风暴已经降临比特币，而且强度还在加大。

多国与比特币

监管升级

在亚洲，包括印度国家银行在内的一些印度银行已经暂停了当地比特币交易所的交易账户，其中包括他们认为这些账户中存在可疑交易的前十大交易所。 借款（享受低息贷款）提供了额外的保障。

1 月 8 日，韩国金融服务委员会主席在新闻发布会上表示，他正在与韩国金融监督院对 6 家提供加密货币账户服务的银行进行联合检查，以核实此前制定的反洗钱规定和相关账户实名制。 措施的实施。 1月11日，据外媒报道，韩国法务部正在准备立法，为全面关闭国内交易所铺平道路。 此前，1 月 10 日，韩国两家交易所 Bithumb 和 Coinone 遭到国税局突击搜查。 这一措施也被认为是为了验证交易所是否存在逃税和金融交易。

此外，韩国自1月30日起，现有数字货币交易所账户转为实名确认账户后即可获准交易，新用户开户时需进行身份验证。 根据相关规定，韩国《民法典》规定的外国投资者和未成年人即使通过实名认证也不能进行数字货币交易。

1 月 26 日，日本发生史上最大数字货币盗窃案，造成价值约 5.3 亿美元的 XEM 损失。 周一，日本金融厅责令涉事交易所Coincheck提交一份关于黑客事件、风险管理和防止类似事件再次发生的措施的调查报告，并表示正在调查数字货币交易所的安全性。

近日，德国财长彼得·阿尔特迈尔与法国财长布鲁诺·勒梅尔在巴黎联合召开新闻发布会，表示将在今年阿根廷G20峰会上共同推动比特币的全球监管。 它将警告世界上最受欢迎的加密货币正被非法团体利用。

北欧地区最大的银行北欧联合银行最近发布禁令，要求员工从今年 2 月 28 日起停止比特币和其他加密货币交易； 在加密货币交易超过 35 亿美元后，向数十万人发出了税务通知； 韩国金融监管机构宣布，将从 1 月 30 日起禁止使用匿名银行账户进行加密货币交易。

平台与监管部门

面临重要问题

有分析指出，无论是美国、日本、英国、德国等已将其视为资产或虚拟货币，还是俄罗斯等已提示风险的国家，目前仍无法准确判断比特币。 ”或“金融资产”或“货币”。 在目前世界各国的金融监管框架下香港为什么承认比特币合法了，在“分业”监管或“混合监管”两种监管框架下，似乎无法对其进行有效的监管和管理。

在苏宁金融研究院互联网金融研究员薛红艳看来，比特币本身并无罪香港为什么承认比特币合法了，但比特币衍生的一系列特性确实给现实世界带来了困扰，比如价格暴涨引发虚拟货币泡沫的标杆效应，且市场规模仍然较小且容易被操纵，其半匿名性为犯罪活动带来便利，其跨境流通特性影响国内外汇政策的有效性，其支付工具特性甚至对合法性构成潜在威胁投标。

2013年10月16日，美国著名毒品和武器犯罪网站“丝绸之路”被美国监管部门立案调查，其中涉及大量比特币交易记录； 2017年4月，比特币勒索病毒席卷全球； 此外，全球数亿美元的洗钱和外汇逃逸利用了比特币的不可追踪性和匿名性。

就交易平台而言，同样存在风险。 2014年2月28日，曾是全球最大比特币交易所的Mt. Gox声称共“丢失”了85万枚比特币，其中包括用户交易账户和网站所有者自己账户中的约75万枚比特币。 大约 100,000 个比特币。 2013年，在香港注册的比特币交易平台GBL突然跑路，导致其注册用户数百万美元的比特币损失。 据统计，从2010年至今，50%的比特币交易平台在开业几年内就倒闭了。

“比特币交易平台主体没有资质限制，交易系统不安全，交易平台注册没有国籍限制，使得比特币这种所谓的‘无政府主义’货币少数流通“地方、脆弱、脆弱。风险巨大”，中南财经政法大学产业升级与区域金融协同创新中心研究员李汉红在接受《证券日报》记者采访时表示，如何征税、流转如何管理成为各平台和监管部门的重要课题。返回搜狐查看更多